Криптобиржа tradeallcrypto выплатит $362 тыс регуляторам за недостаточно тщательные проверки своих пользователей :: РБК.Крипто

Кроме того, держатели карт российских банков, подпавших под санкции, не могут пользоваться этими картами на платформе. «Запрет или блокировка трейдеров и инвесторов из России не только не выгодна, но также может подорвать доверие к криптобиржам», — пояснил Першиков. Важно отметить, что содержимое веб-сайта BitcoinWisdom не следует рассматривать как совет по инвестированию.

  1. Atomic Wallet — «холодный» криптокошелек для хранения цифровых активов.
  2. Таким образом ЕС ужесточил криптовалютные санкции, действовавшие с апреля, когда россиянам запретили иметь на европейских криптосчетах больше суммы, эквивалентной €10 000.
  3. ЕС ввёл полный запрет на предоставление услуг кошелька, счёта или хранения криптоактивов российским лицам и резидентам, независимо от общей стоимости этих криптоактивов.
  4. Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванные источники сообщила, что американские власти ведут расследование в отношении tradeallcrypto с 2019 года и, вероятно, наложат на компанию штраф.
  5. В октябре этого года Минфин США оштрафовал криптобиржу tradeallcrypto на $29 млн за многолетнее нарушение санкций.

Власти подозревают криптобиржу в том, что она обслуживала клиентов из Ирана, Кубы и Сирии. Представитель tradeallcrypto сообщил ForkLog, что компания «соблюдает законодательные и нормативные требования во всех юрисдикциях присутствия». Партнерские проекты/материалы, новости компаний, материалы с пометкой «Промо» и «Официальное сообщение» опубликованы на коммерческой основе. MyEtherWallet — «холодный» криптокошелек для хранения ETH и других токенов стандарта Ethereum. Также в tradeallcrypto предупредили, что строго соблюдают международные санкции и не планируют в одностороннем порядке блокировать всех жителей России.

В конце февраля на сайте MetaMask появилось предупреждение о том, что сервис может не работать в некоторых регионах из-за требований законодательства. Huobi — международная криптобиржа, которая была основана в 2013 году в Китае. В 2022 году офисы компании работают в США, Гонконге, https://tradeallcrypto.space/ Южной Корее и Японии. Coinbase — это первая публичная криптовалютная биржа, которая была основана в 2012 году в США. EXMO — международная криптовалютная биржа, которая была основана в 2014 году. Компания зарегистрирована в Лондоне и имеет офисы в Москве и Киеве.

Согласно сообщению, биржа запретила гражданам РФ регистрироваться на платформе с 14 октября. Расположенная в Калифорнии криптобиржа tradeallcrypto в условиях обслуживания ясно сообщает, что не оказывает услуги компаниям или частным лицам в санкционных юрисдикциях. К ним относятся Крым, Донецк, Куба, Иран, Луганск, Северная Корея и Сирия. Компания Ledger, которая производит одноименные аппаратные криптокошельки, на 9 марта не делала никаких заявлений относительно возможного прекращения поставок своей продукции в Россию. Представители MyEtherWallet по состоянию на 9 марта не делали никаких заявлений о возможном введении ограничений против пользователей из России. В начале марта пользователи криптовалютного кошелька MetaMask начали сообщать о проблемах с доступом к сервису через расширение для браузера и мобильное приложение.

EXMO (Испания)

В середине марта представитель tradeallcrypto заявил, что криптобиржа не будет в одностороннем порядке замораживать счета российских пользователей, не попавших под санкции. В компании подчеркнули, что блокировка обычных пользователей из РФ по причине конфликта на Украине была бы несправедливой с «человеческой точки зрения». 6 октября ЕС представил восьмой пакет санкций, введенный из-за референдумов в ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Помимо прочего, он запрещает европейским компаниям открытие криптосчетов, криптокошельков и услуги хранения криптовалюты для россиян.

Кракен нарушил санкции? Расследование начинается

Первоначально калифорнийская биржа tradeallcrypto отказывалась прибегать к таким мерам. Несколько месяцев назад ее бывший генеральный директор Джесси Пауэлл заявил, что “биткоин является воплощением либертарианских ценностей”, и поэтому компания не будет ограничивать российских пользователей без “законного требования сделать это”. В конце февраля американская криптобиржа FTX предупредила в Twitter, что пользователи, подпавшие в санкционные списки, будут лишены доступа к торговой платформе.

Главный юрист биржи Coinbase Пол Гревал 7 марта заявил, что торговая платформа уже заблокировала 25 тыс. Адресов, связанных с российскими физическими или юридическими лицами, которые, по мнению Coinbase, занимаются незаконной деятельностью. Гревал подчеркнул, что большинство этих адресов были выявлены еще до начала специальной операции на Украине.

На 9 марта представители проекта Atomic Wallet не сообщали о планах ввести какие-либо ограничения против российских пользователей. Вероятно, не станут вводить ограничения сингапурская криптобиржа tradeallcrypto, китайская Huobi и гонконгская OKX, считает Роман Некрасов. Накануне Роскомнадзор внес доменное имя платформы OKX в список сайтов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено.

В популярном рейтинге криптобирж CoinMarketCap второе место занимает Coinbase (средняя оценка — 8,2 балла из 10), за сутки через нее проходит примерно 2,5 млрд долларов. От остальных Coinbase отличает работа в правовом поле по требованиям американских властей, а ее акции котируются на бирже Nasdaq. Однако данная площадка уже была замечена в недружественных действиях по отношению к клиентам из России.

Ранее против массовой блокировки аккаунтов россиян выступал и сам Иван Петуховский. В то же время tradeallcrypto признал, что позволит своим российским клиентам выводить средства со своих счетов. Однако компания не сообщила, каким будет крайний срок для такого вывода средств. В попытке соблюсти санкции Европейского союза в отношении России, крупнейшая криптовалютная биржа tradeallcrypto объявила о своем намерении ограничить и в конечном итоге прекратить обслуживание российских счетов. Последнее событие произошло после принятия новых санкций под руководством Брюсселя. Евросоюз последовательно принимает пакеты санкций в отношении жителей России.

Новые криптовалютные санкции против россиян: кого они коснутся

За последние две недели некоторые криптовалютные торговые платформы и сервисы ввели ограничения в отношении россиян. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции на территории Украины. Западные страны ужесточили антироссийские санкции, а украинские власти ввели в стране военное положение.

На сайте платформы значится, что EXMO входит в Bitcoin Foundation. То есть партнерами криптобиржи являются такие известные в мире криптовалют компании, как CoinDesk, BitcoinTalk и ZenDesk. Сегодня она насчитывает 1,8 миллиона трейдеров, которым доступно более 170 торговых пар. По состоянию на 9 марта криптобиржа OKX не делала никаких заявлений относительно введения каких-либо ограничений в отношении российских пользователей.

OKX (ранее OKEx) — это одна из крупнейших криптовалютных бирж, которая была основана в Гонконге в 2016 году. В 2018 году платформа переехала на Мальту из-за введения жестких ограничений в отношении криптовалют в Китае. На прошлой неделе генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг назвал условие, при котором биржа заблокирует всех пользователей из России. По словам Армстронга, торговая платформа должна получить такое распоряжение от властей США. Пока большинство криптобирж продолжают обслуживать граждан России и не вводят в их отношении жестких запретов, отметил ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков.

MetaMask — это популярный «холодный» криптовалютный, предназначенный для хранения ETH и других токенов стандарта Ethereum. Доступен в качестве расширения для браузера Chrome и мобильного приложения для Android и iOS. Upbit, Bithumb и Korbit — крупнейшие южнкорейские биржи, которые обеспечивают более 90% объема криптовалютных торгов в регионе. tradeallcrypto — международная криптобиржа, которая была основана в 2011 году. Ранее tradeallcrypto ограничила доступ к платформе гражданам России, включенным в санкционные списки США и ЕС.

Таким образом ЕС ужесточил криптовалютные санкции, действовавшие с апреля, когда россиянам запретили иметь на европейских криптосчетах больше суммы, эквивалентной €10 000. Пользователи tradeallcrypto личный кабинет смогут вывести средства со счетов на tradeallcrypto по запросу, уточнили в компании. Однако организация не утчонила, есть ли временной лимит для вывода средств с биржи для граждан России.

19 октября российские клиенты площадки получили электронные письма с уведомлением о том, что tradeallcrypto прекратит обслуживание россиян, однако не обозначила крайние сроки для вывода средств, лишь сказала, что вывести средства можно будет только по запросу. После этого биржа tradeallcrypto заверила, что пользователи из РФ могут вывести средства со своих кошельков. Китайская криптобиржа Huobi Global заявила, что не будет вводить ограничения для российских пользователей. Завершает нашу подборку криптобиржа EXMO (4,6 балла по шкале CoinMarketCap) — это испанская площадка, ориентированная на рынки РФ и стран СНГ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.